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證券代碼:603187          證券簡稱:海容冷鏈         公告編號(hào)：2024-063

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2024年10月23日10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場投票加通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2024年10月18日通過電子郵件發(fā)送給各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通訊表決方式出席董事3人），本次會(huì)議由公司董事長邵偉先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了關(guān)于《公司2024年第三季度報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)編制了《公司2024年第三季度報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

全體審計(jì)委員會(huì)成員已經(jīng)于第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議審議通過本議案，并同意將議案提交董事會(huì)審議。

（二）審議通過了關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)等待期和限售期將于2024年12月19日屆滿，行權(quán)條件和解除限售條件已經(jīng)成就。公司擬為5名符合行權(quán)條件和解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)手續(xù)和解除限售事宜。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2024-065）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司召開了第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第十三次會(huì)議，全體委員認(rèn)為行權(quán)條件和解除限售條件已經(jīng)成就，建議為符合行權(quán)條件和解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)手續(xù)和解除限售事宜，并同意將議案提交董事會(huì)審議。

（三）審議通過了關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案。

議案內(nèi)容：按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，回購注銷離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1，720股。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-066）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過了關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》及辦理變更登記的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)公司實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司擬變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的部分條款。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂＜公司章程＞及辦理變更登記的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過了關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案。

議案內(nèi)容：鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意提名邵偉、趙定勇、馬洪奎、王彥榮、王存江、趙琦為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第四屆董事會(huì)成員將依照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

全體提名委員會(huì)成員已經(jīng)于第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議對(duì)上述候選人資格進(jìn)行審核，并審議通過本議案，同意將議案提交董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-068）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過了關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。

議案內(nèi)容：鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意提名紀(jì)東、王輝、紀(jì)同臻為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第四屆董事會(huì)成員將依照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

全體提名委員會(huì)成員已經(jīng)于第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議對(duì)上述候選人資格進(jìn)行審核，并審議通過本議案，同意將議案提交董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-068）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過了關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

議案內(nèi)容：董事會(huì)提議于2024年11月8日在公司會(huì)議室召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并確定股權(quán)登記日為2024年11月1日。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-071）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會(huì)

2024年10月24日

證券代碼:603187        證券簡稱:海容冷鏈         公告編號(hào)：2024-065

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次符合行權(quán)條件及解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)5人。

● 本次股票期權(quán)可行權(quán)數(shù)量：64，175份，占目前公司總股本的0.0166%。

預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為30.42元/份。

● 本次限制性股票解除限售數(shù)量：64，175股，占目前公司總股本的0.0166%。

● 股票期權(quán)擬行權(quán)股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股。

● 本次行權(quán)和解除限售事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束后方可行權(quán)和解除限售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月18日召開第四屆董事會(huì)第十三次薪酬與考核委員會(huì)，就《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》提出建議，認(rèn)為行權(quán)條件和解除限售條件已經(jīng)成就，同意將該議案提交董事會(huì)審議。2024年10月23日召開了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了上述議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

1、2021年4月22日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2021年4月22日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司＜2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單＞的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2021年5月24日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年5月25日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年6月18日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

6、2021年7月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢首次授予344.2889萬份股票期權(quán)和344.2889萬股限制性股票的登記工作。

7、2021年11月22日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

8、2021年12月20日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢預(yù)留授予13.4148萬份股票期權(quán)和13.4148萬股限制性股票的登記工作。

9、2022年6月16日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

10、2022年8月25日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

11、2022年9月15日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，2022年10月27日，公司注銷限制性股票23，213股。

12、2023年4月26日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

13、2023年5月22日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購注銷部分限制性股票的議案》。

14、2023年6月12日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

15、2023年10月26日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

16、2023年12月22日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

17、2024年3月21日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格并注銷部分股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

18、2024年6月18日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

19、2024年10月23日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

以上各階段公司均已按要求履行披露義務(wù)，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

（二）股票期權(quán)及限制性股票授予情況

注1：在公司確定授予日后的登記過程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人。除上述事項(xiàng)外，本次完成登記的股票期權(quán)和限制性股票數(shù)量以及激勵(lì)對(duì)象與公司披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（截至授予日）》一致，未有其他調(diào)整。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留剩余1.0452萬份股票期權(quán)及1.0452萬股限制性股票不再授予并失效。

（三）歷次股票期權(quán)及限制性股票調(diào)整情況

1、2021年6月18日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）股票期權(quán)首次授予數(shù)量由247.8860萬份調(diào)整為347.0404萬份；預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量由10.3286萬份調(diào)整為14.4600萬份，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由53.51元/股調(diào)整為37.79元/股。首次授予限制性股票數(shù)量由247.8860萬股調(diào)整為347.0404萬股；預(yù)留限制性股票數(shù)量由10.3286萬股調(diào)整為14.4601萬股，首次授予限制性股票的授予價(jià)格由26.76元/股調(diào)整為18.69元/股。

其次由于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄，《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為359人，首次授予股票期權(quán)總量由347.0404萬份調(diào)整為345.3271萬份；《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為359人，首次授予限制性股票總量由347.0404萬股調(diào)整為345.3271萬股。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、在公司確定授予日后的股票期權(quán)登記過程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購其獲授的股票期權(quán)，其放棄認(rèn)購的股票期權(quán)數(shù)量為1.0382萬份。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人，首次實(shí)際授予數(shù)量由345.3271萬份調(diào)整為344.2889萬份。在公司確定授予日后的資金繳納過程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購其獲授的限制性股票，其放棄認(rèn)購的限制性股票數(shù)量為1.0382萬股。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人，首次實(shí)際授予數(shù)量由345.3271萬股調(diào)整為344.2889萬股。

3、2022年6月16日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由37.79元/股調(diào)整為37.49元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由44.01元/股調(diào)整為43.71元/股。首次授予限制性股票的回購價(jià)格由18.69元/股調(diào)整為18.39元/股；預(yù)留授予限制性股票的回購價(jià)格由22.01元/股調(diào)整為21.71元/股。同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)——股份變動(dòng)管理》對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》股票期權(quán)不得行權(quán)期間進(jìn)行了調(diào)整。

同日，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)16，760份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

4、2022年8月25日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)9，219份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同日，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司決定按照18.39元/股的回購價(jià)格回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票共計(jì)23，213股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

5、2023年4月26日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，首次授予限制性股票的回購價(jià)格由18.39元/股調(diào)整為12.89元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購價(jià)格由21.71元/股調(diào)整為15.26元/股。

同時(shí)，鑒于3名首次授予激勵(lì)對(duì)象和1名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司決定回購注銷其已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年5月22日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購注銷部分限制性股票的議案》。

6、2023年6月12日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，2022年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，首次授予的已獲授尚未行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量由341.6909萬份調(diào)整為478.3673萬份；預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量由13.4148萬份調(diào)整為18.7807萬份，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由37.49元/份調(diào)整為26.53元/份，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由43.71元/份調(diào)整為30.97元/份。

同日，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于4名首次授予激勵(lì)對(duì)象和1名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司計(jì)劃注銷5名激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

7、公司于2024年3月21日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2024年4月11日召開2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），首次授予限制性股票的回購價(jià)格由12.89元/股調(diào)整為12.34元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購價(jià)格由15.26元/股調(diào)整為14.71元/股。

同時(shí)，3名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司決定回購注銷其已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票。

8、2024年3月21日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格并注銷部分股票期權(quán)的議案》，2023年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由26.53元/份調(diào)整為25.98元/份，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由30.97元/份調(diào)整為30.42元/份。

9、2024年6月18日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)21，897份。

10、2024年8月15日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，共計(jì)注銷股票期權(quán)1，412，415份，其中包含首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)和離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

（四）歷次股票期權(quán)行權(quán)情況

1、首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)情況

注2：行權(quán)后股票期權(quán)剩余數(shù)量包括一、二、三期已獲授尚未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量，且未根據(jù)2022年權(quán)益分派轉(zhuǎn)增股本情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

除上述行權(quán)，截至本公告日，未有其他行權(quán)發(fā)生。

（五）歷次限制性股票解鎖情況

注3：解鎖數(shù)量為實(shí)際達(dá)到解除限售條件時(shí)的數(shù)量。

注4：截至本公告日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而已回購注銷的限制性股票共61，063股，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而已回購注銷的限制性股票共19，161股。

注5：預(yù)留授予第三期限制性股票預(yù)計(jì)上市流通日期為2024年12月20日，實(shí)際日期請(qǐng)以公司后續(xù)相關(guān)公告為準(zhǔn)。

二、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的說明

（一）等待/限售期屆滿的說明

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期為自授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止；本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自授予限制性股票授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予限制性股票授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的授予登記完成日為2021年12月20日，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第三個(gè)等待期與限制性股票第三個(gè)限售期將于2024年12月19日屆滿。

（二）行權(quán)/解除限售條件已達(dá)成

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)行權(quán)/限制性股票解除限售，需同時(shí)滿足下列條件，具體條件及達(dá)成情況如下：

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》預(yù)留授予的股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足。根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司在等待/限售期屆滿后按照《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的5名激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)及限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

（三）對(duì)不符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象的說明

公司預(yù)留授予實(shí)際登記人數(shù)為6人，其中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。

三、本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)及解除限售期解除限售安排

（一）股票期權(quán)的行權(quán)安排

1、預(yù)留授予日：2021年11月22日

2、行權(quán)數(shù)量：64，175份

（若在行權(quán)前公司有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，股權(quán)期權(quán)數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）

3、行權(quán)人數(shù)：5人

4、調(diào)整后行權(quán)價(jià)格：30.42元/份

（若在行權(quán)前公司有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，股權(quán)期權(quán)行權(quán)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）

5、行權(quán)方式：自主行權(quán)，已聘請(qǐng)平安證券股份有限公司作為自主行權(quán)主辦券商

6、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股

7、行權(quán)安排：行權(quán)有效日期為2024年12月20日-2025年12月19日，可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)。

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

（4）中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2）日上市交易。

8、激勵(lì)對(duì)象行權(quán)情況

注6：獲授的股票期權(quán)數(shù)量為預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象初始獲授的數(shù)量，未根據(jù)2022年年度權(quán)益分派實(shí)施情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

注7：本期可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為根據(jù)2022年年度權(quán)益分派實(shí)施情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后的數(shù)量。

注8：本次可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量占其獲授數(shù)量的比例是《激勵(lì)計(jì)劃》約定的比例，該比例不等于本期可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量與獲授的股票期權(quán)數(shù)量之比的原因是本期可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量根據(jù)2022年年度權(quán)益分派實(shí)施情況進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

注9：上述數(shù)值若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

（二）限制性股票解除限售安排

1、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為：5人

2、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為64，175股，占公司目前股本總額的0.0166%。

3、本次限制性股票解除限售情況如下：

注10：獲授的限制性股票數(shù)量為預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象初始獲授的數(shù)量，未根據(jù)2022年年度權(quán)益分派實(shí)施情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

注11：本期預(yù)留授予限制性股票解除限售條件成就時(shí)，2022年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，因此本期可解除限售的限制性股票數(shù)量為2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后的數(shù)量。

注12：本次解鎖數(shù)量占其已獲授予限制性股票比例是《激勵(lì)計(jì)劃》約定的比例，該比例不等于本次可解鎖限制性股票數(shù)量與獲授的限制性股票數(shù)量之比的原因是本期可解鎖限制性股票數(shù)量是2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后的數(shù)量。

四、監(jiān)事會(huì)意見及對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)及解除限售條件以及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，本次激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)/解除限售條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，且公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得行權(quán)的情形；審議程序合法有效，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，5名激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)/解除限售資格合法、有效，同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜。

五、股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，依據(jù)股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。本次激勵(lì)對(duì)象采用自主行權(quán)方式進(jìn)行行權(quán)。公司在授權(quán)日采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值，根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授權(quán)日后，不需要對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行重新評(píng)估，即行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)造成影響。

公司在授予日授予股票期權(quán)后，已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次股票期權(quán)行權(quán)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

（一）公司本次預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。

（二）公司本次預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

（三）公司尚需就本次預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

3、青島海容商用冷鏈股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見；

4、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就暨回購注銷部分限制性股票的法律意見。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月24日

證券代碼：603187           證券簡稱：海容冷鏈         公告編號(hào)：2024-067

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》

及辦理變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月23日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂＜公司章程＞及辦理變更登記的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格。公司將回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票共計(jì)1，720股。本次回購注銷后，公司股份總數(shù)預(yù)計(jì)將由386，417，827股減少至386，416，107股，注冊(cè)資本將相應(yīng)由386，417，827元減少至386，416，107元。根據(jù)上述注冊(cè)資本減少事項(xiàng)，擬對(duì)《公司章程》修訂如下：

公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司相關(guān)部門人員，根據(jù)實(shí)際回購限制性股票數(shù)量辦理相應(yīng)減少注冊(cè)資本事項(xiàng)。

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司相關(guān)部門人員按照政府主管機(jī)關(guān)的要求辦理相應(yīng)的變更登記事宜。

公司本次修訂《公司章程》，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會(huì)

2024年10月24日

證券代碼：603187           證券簡稱：海容冷鏈        公告編號(hào)：2024-069

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次職工代表監(jiān)事選舉情況公告如下：

公司于2024年10月22日召開職工代表大會(huì)，選舉金焰平先生為公司第五屆職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

金焰平先生將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事組成第五屆監(jiān)事會(huì)后開始履行職責(zé)，任期至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

金焰平先生不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情況。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年10月24日

職工代表監(jiān)事簡歷

金焰平：1972年4月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2007年至2012年就職于青島海容電器有限公司，任采購經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公監(jiān)事、采購經(jīng)理。金焰平先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

證券代碼：603187           證券簡稱：海容冷鏈        公告編號(hào)：2024-070

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次監(jiān)事會(huì)候選人換屆選舉情況公告如下：

公司于2024年10月23日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名梅寧先生、丁曉東先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事金焰平先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期自公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

上述監(jiān)事候選人不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情況。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年10月24日

非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

梅寧：1961年4月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授。曾任南京理工大學(xué)動(dòng)力工程學(xué)院副教授、副主任；現(xiàn)任中國海洋大學(xué)工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)兼任青島海大節(jié)能技術(shù)中心有限公司董事、青島城市學(xué)院副校長。梅寧先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

丁曉東：1966年9月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，副教授。曾任山東財(cái)政學(xué)院會(huì)計(jì)系教師；現(xiàn)任山東財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授，現(xiàn)兼任濟(jì)南宏泰陽投資管理有限公司執(zhí)行董事/總經(jīng)理、山東寶港國際港務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事、成都孕嬰世界股份有限公司獨(dú)立董事、萊商銀行股份有限公司獨(dú)立董事、邁科管業(yè)控股有限公司獨(dú)立董事。丁曉東先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

證券代碼：603187         證券簡稱：海容冷鏈         公告編號(hào)：2024-068

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)候選人換屆選舉情況公告如下：

公司于2024年10月23日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員對(duì)第五屆董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）；提名紀(jì)東先生、王輝先生、紀(jì)同臻先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），其中紀(jì)同臻先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)在對(duì)三名獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況充分了解的基礎(chǔ)上，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，本次提名的獨(dú)立董事候選人具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格和能力，符合相關(guān)規(guī)定的條件。三名獨(dú)立董事候選人均已參加獨(dú)董有關(guān)培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書或相關(guān)培訓(xùn)證明材料。

公司獨(dú)立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司將召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中獨(dú)立董事選舉將以累積投票方式進(jìn)行。

公司第五屆董事會(huì)董事任期自2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，公司第四屆董事會(huì)董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月24日

非獨(dú)立董事候選人簡歷

邵偉：1970年12月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任青島海容電器有限公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)兼任廣東海容冷鏈科技有限公司董事長、青島海容匯通融資租賃有限公司董事、青島東昱正投資控股有限公司執(zhí)行董事、北京極智簡單科技有限公司董事。邵偉先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司76，810，871股。

趙定勇：1974年4月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任青島海容電器有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)兼任青島海容惠康生物醫(yī)療控股有限公司董事長、青島海容匯通融資租賃有限公司董事、廣東海容冷鏈科技有限公司董事、上海紫廉武企業(yè)咨詢管理有限公司執(zhí)行董事、海容（香港）實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、海容（香港）國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。趙定勇先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司10，003，094股。

馬洪奎：1973年3月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任青島海容電器有限公司董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)兼任北京極智簡單科技有限公司董事長、廣東海容冷鏈科技有限公司董事、青島海容惠康生物醫(yī)療控股有限公司董事。馬洪奎先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司11，374，942股。

王彥榮：1968年9月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任青島海容電器有限公司監(jiān)事、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)兼任青島海容匯通融資租賃有限公司監(jiān)事、廣東海容冷鏈科技有限公司監(jiān)事、青島海容惠康生物醫(yī)療控股有限公司監(jiān)事、青島東昱正投資控股有限公司監(jiān)事、北京極智簡單科技有限公司監(jiān)事、上海紫廉武企業(yè)咨詢管理有限公司監(jiān)事、青島鯤鵬制冷設(shè)備服務(wù)有限公司監(jiān)事。王彥榮先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司6，213，268股。

王存江：1973年9月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，中專學(xué)歷。曾任青島海容電器有限公司董事、采購總監(jiān)；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事、采購總監(jiān)，現(xiàn)兼任青島東昱正投資控股有限公司總經(jīng)理。王存江先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司11，179，016股。

趙琦：1969年6月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任青島海容電器有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司董事、銷售總監(jiān)，現(xiàn)兼任青島海容匯通融資租賃有限公司董事長。趙琦先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；持有本公司11，298，136股。

獨(dú)立董事候選人簡歷

紀(jì)東：1966年9月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任海爾集團(tuán)工業(yè)園籌建辦公室會(huì)計(jì)，青島海爾集團(tuán)董事會(huì)秘書，軟控股份有限公司董事會(huì)秘書，青島康普頓科技股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海錦岳私募管理有限公司董事，現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公司獨(dú)立董事。紀(jì)東先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

王輝：1964年5月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任山東省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)科副科長，青島中土畜華林進(jìn)出口有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，青島東軟電腦技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，青島東軟載波科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；現(xiàn)任上海錦岳私募管理有限公司董事，現(xiàn)任煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司獨(dú)立董事、青島高測(cè)科技股份有限公司獨(dú)立董事。王輝先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

紀(jì)同臻：1985年12月出生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、副教授。曾任青島國信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司高級(jí)主管；現(xiàn)任青島理工大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系主任。紀(jì)同臻先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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